各分支机构和相关部门发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应向总行提交可疑交易报告。

[单选题]金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。A .正确B .错误

[多选题] 各分支机构和相关部门应当对提交的大额和可疑交易报告中有关数据、信息的（）负责。A . 真实性；B . 完整性；C . 及时性；D . 准确性

[多选题] 可疑交易指交易的（）性质等有异常情形的支付交易。A . 金额B . 频率C . 流向D . 用途

[填空题] 各分支机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，包括客户（）、大额交易和（）、客户资料和（）、宣传培训制度及保密制度等。

[单选题]各分支机构应对反洗钱非现场监管的有关数据、信息（）。A . 完整；B . 及时；C . 全面；D . 保密；

[多选题] 各分支机构及相关人员要遵循（），在办理业务中了解客户，对涉及的大额交易和可疑交易进行识别和报送，并严格履行保存交易记录等反洗钱义务，与行政执法机构及司法机关全面合作开展反洗钱工作。A . 合理原则；B . 合法审慎原则；C . 效益最大化；D . 原则保密原则

[填空题] 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。

[多选题] 各分支机构按季向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息.A . 执行客户身份识别制度的情况；B . 反洗钱工作机构和岗位设立情况；C . null；D . 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况；E . 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况

[多选题] 各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息。A . 反洗钱内部控制制度建设情况；B . 反洗钱工作机构和岗位设立情况；C . 反洗钱宣传和培训情况；D . 反洗钱年度内部审计情况；E . 中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息

[单选题]总公司提倡各分支机构加强和当地（）等部门和单位的联系，建立巨灾风险预警系统A．气象局B．地震局C．防洪防部D．防灾协会E．公安局