金融机构应当按照规定建立和实施（）制度。

[问答题] 金融机构应当按照规定建立什么保存制度？

[问答题] 金融机构应当按照规定建立什么识别制度？

[判断题] 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。A . 正确B . 错误

[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交（）。A .国务院反洗钱行政主管部门B .国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构C .国务院有关部门指定的机构D .国务院有关金融监督管理机构或其派出机构

[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的( )。A．交易性质B．交易目的C．交易的受益人D．交易的资金风险

[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。（1）交易性质（2）交易目的（3）交易的受益人（4）交易的资金风险A . （1）（2）B . （1）（2）（3）C . （3）（4）D . （1）（2）（3）（4）

[问答题] 我国金融机构反洗钱第九条规定，金融机构应当怎样建立和实施客户身份识别制度？

[单选题]各行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。A .3B .5C .10D .1

[单选题]金融机构应当按照（）的规定建立和完善协助查询、冻结和扣划工作的登记制度。A . 内控制度B . 会计制度C . 操作规程D . 临柜手工登记簿

[单选题]金融机构应当按照内控制度的规定建立和完善协助查询、冻结和扣划工作的（）。A .备案制度B .核实制度C .登记制度D .交接制度