[多选题] 下列描述中,哪些是属于司法型或诉讼型金融情报机构的特征?()A .建立在国家的司法系统里B .通常具有检察部门的权限C .通常由检察部门负责接收可疑金融活动报告D . D.主要优势在于将披露的信息直接从金融机构交到司法部门内的机构进行分析和处理E .在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用
[单选题]金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有()A . 绝对独立性B . 相对独立性C . 依附性D . 纯技术性
[填空题] 行政型金融情报机构大多数设立在财政部、()或监管机构里。
[判断题] 执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。A . 正确B . 错误
[单选题]下列哪种类型的金融情报机构,通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告?()A . 行政型B . 执法型C . 司法型或诉讼型D . 混合型
[填空题] 金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。
[多选题] 金融情报机构的分析包括()A .宏观分析B .类型分析C .微观分析D . D.法律分析E .技术分析
[多选题] 金融情报机构的权利包括()A .获取情报B .调查权C .情报的处置权和紧急处置权-暂停交易通知D . D.情报合作与交流权E .拒绝提供情报和签约权
[多选题] 金融情报机构的义务包括()A .保密B .为执法和监管部门提供情报和技术支持C .金融情报机构的信息反馈D . D.向国家提交年度报告
[问答题] 简述金融情报机构的类型。