如果认为可疑交易明显与洗钱活动无关，不构成洗钱犯罪，或者确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题，没有必要调查核实的，可以不启动调查核实程序。

[判断题]金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的。或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱.恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。()A.对B

[问答题] 金融机构及其工作人员应当依法协助、配合什么部门打击洗钱活动？

[单选题]金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍（）的履行。A . 账户调查工作B . 反洗钱义务C . 洗钱工作D . 上报工作程序

[多选题] （）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。A . 中国人民银行B . 中国人民银行省一级分支机构C . 中国人民银行市一级分支机构D . 中国人民银行县一级分支机构

[单选题]《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。A . 人民银行B . 司法机关C . 检察机关D . 人民法院

[多选题] 《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有（）。A .对可疑交易特征予以保密B .对报告可疑交易的信息予以保密C .对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密D .对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

[单选题]金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，（）A .受法律保护B .不受法律保护C .看领导准不准与D .依据领导的意见

[单选题]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）A .应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供B .可以任意散布C .不需保密D .可以向领导提供

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。A . 人民币大额B . 外币大额C . 人民币可疑D . 可疑

[判断题] 《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。A . 正确B . 错误