如何判定可疑交易？

[问答题] 金融机构如何开展大额交易和可疑交易报告工作？

[问答题] 可疑物品怎样判定？

[问答题] 金融机构发现可疑交易应如何处理？

[多选题] 反洗钱系统中可疑交易应如何操作？（）A . 修改：系统根据可疑标准筛选出需要修改的记录，由业务发生的机构柜员进行修改。B . 确认：经修改过的流水，形成以客户号为主体的可疑案例，由建立客户信息的开户机构柜员进行授权确认。C . 审核：以客户号为主体的可疑案例经授权确认后，由建立客户信息的开户机构所属联社的反洗钱小组进行审核。D . 删除：对不想处理可疑交易上报上级要求给予删除。

[判断题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。A . 正确B . 错误

[单选题]可疑致癌物的判定依据是（）A.流行病学调查证据充分B.流行病学调查证据缺乏C.动物实验证据充分D.动物实验中获得阳性结果E.在灵长类动物中致癌实验阳性

[问答题] 什么是可疑交易？

[单选题]下列交易属于可疑交易的是（）A .金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易B .金融机构在黄金交易所进行的黄金交易C .金融机构内部调拨资金D .短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。A .正确B .错误

[判断题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。A . 正确B . 错误