金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关，应在相关情况发生后的10个工作日内向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告。

[判断题] 银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。A . 正确B . 错误

[多选题] 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与以下哪些名单有关的，应进行报告（）A .与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单B .司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单C .联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单D .中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

[多选题] 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的（）的姓名或者名称相同，需做客户身份的重新识别。A . 犯罪嫌疑人B . 被执行人C . 恐怖融资分子D . 洗钱

[多选题] 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应当立即提交可疑交易报告（）A . 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单B . 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单C . 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单D . 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

[多选题] 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告（）A .与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单B .司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单C .联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单D .中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

[多选题] 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与以下（）相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。A . 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单B . 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单C . 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单D . 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单E . 中国银行监督委员会发布的恐怖组织、恐怖分子名单

[单选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与规定名单相关的，应当立即向（）和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。A .中国反洗钱监测分析中心 B .中国银行业监督管理委员会 C .中国证券监督管理委员会 D . D.中国保险监督管理委员会

[问答题] 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与哪些名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施？

[主观题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与联合国安理会决议中所列的犯罪分子名单相关的，应当提交可疑交易报告。()

[判断题] 金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。A . 正确B . 错误