A .涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
B .跨省（自治区、直辖市）的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的
C .涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的
D .中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
E .跨省（自治区、直辖市）的所有可疑交易活动
[问答题] 中国人民银行负责对哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？
[判断题] 《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。A . 正确B . 错误
[问答题] 《中国人民银行法》规定中国人民银行履行指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的什么？
[单选题]中国人民银行在反洗钱活动中应当()。A .建立反洗钱监测分析中心B .建立客户身份识别制度C .建立客户身份资料和交易记录保存制度D .执行大额交易和可疑交易报告制度
[问答题] 简述中国人民银行的反洗钱职责？
[多选题] 中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则（）A .合法B .合理C .效率D .保密
[判断题] 根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。A . 正确B . 错误
[单选题]中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（）。A . 建立反洗钱监测分析中心B . 建立客户身份识别制度C . 建立客户身份资料和交易记录保存制度D . 执行大额交易和可疑交易报告制度
[多选题] 中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）A .询问B .查阅C .复制D . D.封存E .临时冻结
[多选题] 以下哪些属于中国人民银行反洗钱局的职责？（）A . 承担国家反洗钱办事机构日常工作B . 研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施C . 指导部署金融机构反洗钱工作，负责对金融机构以及其他单位和个人执行反洗钱规定的行为进行检查监督D . 向金融机构调查、核实可疑交易，协助司法机关调查涉嫌洗钱犯罪案件E . 对反洗钱监测分析机构的业务进行指导