A .第一层次是指由英国议会制定的单行法律
B .第二层次是由财政部根据法律的授权制定的《反洗钱条例》
C .第三层次是金融监管机构和自律组织制定的指引、准则
D .《1986年毒品贩运犯罪法》、《1988年刑法》、《1989年预防恐怖主义法令》和《1990年刑法》属于由英国议会制定的单行法律
E .《2002年犯罪收益法》、《2000年反恐法》、《2001年反恐法》属于由英国议会制定的单行法律
[B单选题]根据《反洗钱法》的规定，下列关于反洗钱调查的说法中正确的有（ ）。A.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的
[多选题]关于反洗钱调查，下列说法正确的是（ ）。A.调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上B.经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准
[多选题]下列关于反洗钱叙述正确的有（）。A.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作B.金融机构应当依法履行建立、健全客户身份识别制度的反洗钱义务C.只有金
[B单选题]依据《反洗钱法》，关于金融机构的反洗钱义务，下列说法正确的是（ ）。A.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合要求的客户身份
[多选题] 下列关于反洗钱信息中心的说法，正确的有（）。A . 由国务院反洗钱行政主管部门设立。B . 负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。C . 按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。D . 履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
[多选题] 有关下列反洗钱法律制度的说法正确的有（）A . 美国的《1986年控制洗钱法》、《1992年反洗钱法》、《1994年禁止洗钱法》和英国的《1993年反洗钱条例》都是立法机关制定的专门的反洗钱法律B . 我国的《反洗钱法》是立法机关制定的专门的反洗钱法律C . 澳大利亚的《1999年金融交易报告规则》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规D . 加拿大金融监管机构发布的《防止和发现洗钱行为指引》和中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规E .
[多选题] 以下关于反洗钱的说法正确的有（）。A . 《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行B . 人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作C . 商业银行、保险公司、证券公司应建立大额交易和可疑交易报告制度D . 个人无权向人民银行举报洗钱活动
[多选题]以下关于反洗钱的说法正确的有（）。A.有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施B.国务院反洗钱行政主管部门发现可
[多选题]以下关于反洗钱的说法正确的有()A.金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任B.金融机构应当设
[多选题]以下关于反洗钱的说法正确的有()A.有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施B.国务院反洗钱行政主管部门发现可疑