下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）

[单选题]关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）A . 不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。B . 对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。C . 在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。D . 在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

[问答题] 中国何时成为金融行动特别工作组（FATF）的正式成员？

[问答题] 简述金融行动特别工作组（FATF）的客户尽职调查措施。

[多选题] 以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）A . 金融机构在于客户建立业务关系时、进行非经常性交易时确定和验证客户身份B . 在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下，各国可允许金融机构在建立业务关系后尽快完成客户身份验证C . 对于高风险类别，金融机构应实施更严格的尽职调查。D . 一定要将高级别政府官员列为高风险客户E . 应该拥有适当的风险管理系统以确定客户是否为政界名流

[单选题]金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）A . 金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。B . 对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。C . 对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。D . 对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。

[问答题] 简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。

[判断题] 为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。A . 正确B . 错误

[单选题]（），金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。A .2004年2月B .2005年1月C .2005年10月D .2006年1月

[判断题] 金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。A . 正确B . 错误

[多选题] 关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有（）A .确定客户身份并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息来验证客户身份B .确定受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份情况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构C .获得有关该项业务关系的目的和意图属性的信息D . D.对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户