A .具有大专毕业以上文化程度
B .从事2年以上会计或临柜业务，有一定的电脑操作技术
C .熟悉反洗钱法相关业务和知识，并具有一定法律法规知识和社会阅历经验
D .具备较强的工作责任心、事业心和钻研精神
[多选题] 商业银行反洗钱工作职责（）A .指导部署所辖机构反洗钱工作.研究制定反洗钱工作计划，机构反洗钱工作；B .落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求，监督管理所辖机构反洗钱工作；C .建立健全反洗钱组织体系，建立反洗钱岗位责任制，从组织和人员上保证落实反洗钱工作D .做好反洗钱信息保密及其他相关工作
[多选题]商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（ ）。A.建立健全反洗钱内控制度B.建立客户身份资料和交易记录保存制度C.建立客户身份识别制度D.建立大额交易
[主观题]试述商业银行在反洗钱工作中应当承担的职责。
[单选题]下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是()。A.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务
[单选题]下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是()。A.客户身份资料在业务关系结束后.客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.商业银行在为客户
[问答题] 《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责？其分支机构有哪些反洗钱职责？
[判断题] 主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。A . 正确B . 错误
[单选题]下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是()。A.客户身份资料在业务关系结束后.客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.商业银行的负责
[单选题]下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是()。A.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件B.客户身份资料在业务关系结
[多选题] 商业银行开展反洗钱工作应当执行的四项基本制度（）。A .了解客户制度B .大额交易报告制度C .可疑交易报告制度D .内控制度E .保存记录制度