A . 可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
B . 可以为掌握客户真实身份、发现可疑交易提供依据
C . 为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据
D . 以上都不对
[单选题]金融机构应当保存客户的账户资料和交易记录，账户资料，自销户之日起至少保存（）年。A .4B .5C .6D .10
[多选题] 金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？（）A .账户资料，自销户之日起至少5年；B .账户资料，自销户之日起至少10年；C .交易记录，自交易记账之日起至少5年；D .交易记录，自交易记账之日起至少10年。
[单选题]金融机构保存客户身份资料和交易记录应当遵循以下原则（）。A . 安全、准确、保密、合作B . 安全、准确、完整、合作C . 准确、完整、保密、合作D . 安全、准确、完整、保密
[问答题] 金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容？
[单选题]金融机构应当按照的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。( )A．安全B．完整C．准确D．保密
[问答题] 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少？
[单选题]金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录( )A．客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年B．客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存15年C．交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年D．交易记录，自交易记账当年计起至少保存15年
[多选题] 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录：（）A .客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。B .交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。C .如涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。D .法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的，遵守其规定。
[问答题] 金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；并区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取哪些措施？
[多选题] 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构应向（）提交可疑行为报告。A .中国反洗钱监测分析中心B .中国人民银行当地分支机构C .公安机关D . D.金融监管机构