A . 单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的现金汇款、存取款和现金结售汇交易，单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务等视为大额交易。
B . 各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析，发现可疑交易，应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告，并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C . 办理外汇业务的各类网点和机构，应按规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D . 除法定有效证件外，为进一步确认身份，还可根据需要，要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。
[多选题] 下列关于个人外汇业务现钞类业务管理规定说法正确的有（）。A . 西联、银邮汇款现金收汇、发汇的单笔最高限额均为等值10000美元（含）。B . 客户向外币储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值5000美元以上（不含）时，应留存客户外币现钞来源凭证，并在相关凭证上标注存款银行名称、存款金额及存款日期。C . 个人手持外币现钞，当日结汇累计金额在等值5000美元以上（不含）的，除分别按照年度限额内或超年度限额的要求审核材料外，还需审核现钞来源证明材料。D . 个人购汇提钞，当日累计金额在等值1万美元以
[单选题]按照我国个人外汇管理政策规定，个人外汇业务按照交易主体区分为（）个人外汇业务。A .居民、非居民B .境内个人、境外个人C .居民、境外个人D .境内个人、非居民
[试题]未按规定办理境外个人经常项目外汇业务的是A．在境内取得的合法人民币收入，凭本人身份证和交易相关证明材料办理B．原未用完的人民币兑换外汇，凭本人身份证件和原兑换水单办理，原兑换水单的有效期为自兑换日起的24个月C．对当日累计不超过500美元的兑换，可凭本人有效身份证办理D．对离境前，在境内当日累计不超过2000美元的兑换，可凭本人有效身份证办理
[单选题]个人外汇业务按照交易性质区分为（）个人外汇业务。A .储蓄项目和经常项目B .经常项目和投资项目C .经常项目和资本项目D .储蓄项目和资本项目
[多选题] 关于个人外汇业务国际收支申报说法正确的是（）.A . 个人结售汇业务无需国际收支申报B . 只有实际对外付汇发生才进行国际收支申报C . 个人资本项下转移无需填写申报单，但银行需进行申报
[单选题]关于委托他人办理的个人外汇业务，以下表述正确的是（）。A .所有个人结售汇业务都可以委托他人办理，但要提供委托人和被委托人的身份证件。B .所有个人结售汇业务不可以委托他人办理。C .个人年度限额内结售汇只可以委托直系亲属办理。D .个人年度限额外结售汇只可以委托直系亲属办理。
[单选题]个人外汇业务按照交易主体区分（）外汇业务。A .境内与境外个人B .居民与非居民C .中国人与外国人D .结算与资本
[判断题] 个人外汇业务按照交易性质区分境内与境外个人外汇业务。A . 正确B . 错误
[单选题]在网银个人外汇业务中，客户可以办理的业务包括（）。A . 本人名下转账和账户查询业务B . 本人名下转账、向他人帐户转帐和本人名下账户查询业务C . 仅能够进行本人名下账户查询D . 本地账户间转帐，包括本人名下账户以及与他人账户间划转
[单选题]以下关于个人外汇业务哪项说法是错误的？（）A .个人外汇业务按照交易主体区分境内与境外个人外汇业务B .个人外汇业务按照交易性质区分经常项目和资本项目个人外汇业务C .经常项目项下的个人外汇业务按照可兑换原则管理D .非银行类的汇款机构及外币兑换机构（含代兑点）可不按照《个人外汇管理办法》规定为个人办理个人外汇业务