A .大额购汇
B .频繁购汇
C .存取大额外币现钞
D .大额外汇汇款
[问答题] 经营外汇业务的金融机构对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告的,给予警告,并处多少万元以上多少万元以下的罚款?
[单选题]经营外汇业务的金融机构应当遵守()的规定。A . 中国人民银行及其分支机构B . 财政部门C . 银行业监督管理部门D . 国家外汇管理部门
[单选题]经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇违法行为的,应当及时向()机关报告。A.人民银行B.银监局C.保监局D.外汇管理局
[判断题] 经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇违法行为的,应当及时向外汇管理机关报告。A . 正确B . 错误
[单选题]境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定,向国家外汇管理部门报告()情况。A . 大额和可疑人民币交易B . 可疑外汇交易C . 大额外汇交易D . 大额和可疑外汇交易
[试题]农村中小金融机构申请开办外汇业务(结售汇业务除外) 和增加外汇业务品种, 应当符合以下条件:()。A.依法合规经营, 内控制度健全有效, 经营状况良好B.有与申报外汇业务相应的外汇营运资金和合格的外汇业务从业人员C.有符合开展外汇业务要求的营业场所和相关设施D.资本充足率不低于8%,核心资本充足率不低于4%
[单选题]外汇管理机关对金融机构外汇业务实行()管理。A.单项头寸B.综合头寸C.头寸比例D.头寸限额
[单选题]境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定,向国家外汇管理部门报告()情况。A.大额和可疑人民币交易B.可疑
[单选题]外汇管理机关对金融机构外汇业务实行()头寸管理。A . 周转B . 综合C . 总量
[判断题]经冠字号码查询或再查询,确认金融机构付出假币,金融机构及时向当地人民银行分支机构报告。A.对B.错