金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔（）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

[判断题] 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A . 正确B . 错误

[单选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A .现金汇款B .现金取款C .现金存款D .现金支取

[填空题] 金融机构应当按照规定建立（）制度，在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示有效的身份证件或者其他

[单选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A .人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上B .人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上C .人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上D .人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上

[多选题] 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A .现金汇款B .现钞兑换C .票据兑付D .信用卡结算

[单选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行()并登记。A．核对B．核实C．查证D．查对

[单选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）并登记。A . 核对B . 核实C . 查证D . 查对

[单选题]按照反洗钱相关法律规定．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户（），进行核对并登记。A .出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件B .提前预约，说明办理现金汇款等业务的具体时间、金额C .出示真实有效的身份证件及户籍证明D .出示真实有效的身份证件及相关交易结算凭证

[单选题]为不在本金融机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币（）元以上、外币等值（）美元以上的应核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。A . 10000；1000B . 10000；10000C . 50000；1000D . 50000；10000

[单选题]金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。A . 客户身份识别B . 大额和可疑交易报告C . 可疑交易的分析D . 与司法机关全面合作