实施预防、监控洗钱的行为必须以（）为核心主体，通过金融机构监测并报告异常资金流动，发现并控制犯罪资金。

[主观题]实施预防、监控洗钱的行为必须以金融机构为核心主体。此题为判断题(对，错)。

[单选题]金融机构在报送可疑交易报告时，可通过下列那些机构向中国反洗钱监测分析中心报告()A．金融机构总部B．证券业协会C．证监会D．金融机构总部指定机构

[单选题]洗钱者通过金融机构洗钱的技巧有（ ）。A．购买游艇然后转卖B．匿名存储C．控制银行D．利用银行贷款掩饰犯罪收益E．利用虚假交易将犯罪收益合法化

[多选题] 洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（）。A . 购买高额保险，然后低价赎回B . 匿名存储C . 控制银行D . 利用银行贷款掩饰犯罪收益E . 购买金融债券

[问答题] 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展什么工作？

[多选题] 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。A .单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支B .法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转C .自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转D .交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易E .交易一方为

[问答题] 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易？

[多选题] 金融机构的反洗钱核心义务包括（）。A . 依法建立和实施客户身份识别制度B . 依法建立客户身份资料保存制度C . 依法建立交易记录保存制度D . 依法执行大额交易报告制度E . 依法执行可疑交易报告制度

[单选题]金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。A .3B .5C .7D .10

[问答题] 金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告？