客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。

[单选题]客户身份资料和交易信息保存制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。A .第一道B .第二道C .第三道D .最后一道

[单选题]为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护（），根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。A . 经济秩序B . 经营秩序C . 金融秩序D . 金融活动

[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的( )。A．交易性质B．交易目的C．交易的受益人D．交易的资金风险

[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。（1）交易性质（2）交易目的（3）交易的受益人（4）交易的资金风险A . （1）（2）B . （1）（2）（3）C . （3）（4）D . （1）（2）（3）（4）

[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，在( )情形下金融机构应当重新识别客户身份。A．客户办理大额现金存取业务时B．对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的C．与客户的业务关系存续期间建立业务关系的D．办理业务中发现异常现象

[问答题] 《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？

[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。（1）客户办理大额现金支取业务时（2）对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的（3）客户身份信息发生变化（4）办理业务中发现异常迹象）A . （1）（2）B . （1）（3）C . （2）（4）D . （2）（3

[单选题]金融机构反洗钱工作的三项基本制度是( )。A．客户身份识别制度B．客户身份资料和交易记录保存制度C．大额交易和可疑交易报告制度D．保密制度

[多选题] 根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。A . 客户办理大额现金存取业务时B . 对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性有疑问的C . 与客户的业务关系存续期间建立业务关系的D . 办理业务中发现异常现象

[问答题] 金融机构反洗钱工作中客户身份识别制度的内容是什么？