A .合法审慎
B .保密原则
C .实事求是
D .客观公正
[单选题]金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关()泄露给客户和其他人员。A . 金融机构经营信息B . 操作规程C . 反洗钱工作信息D . 反洗钱规定
[单选题]金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关( )泄露给客户和其他人员。A.金融机构经营信息B.操作规程C.反洗钱工作信息D.反洗钱规定
[单选题]金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍()的履行。A . 账户调查工作B . 反洗钱义务C . 洗钱工作D . 上报工作程序
[单选题]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别()A . 大额交易B . 现金交易C . 可疑交易D . 转账交易
[单选题]《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。A . 法律合规部门B . 保卫部门C . 风险管理部门D . 反洗钱专门机构或者指定内设机构
[多选题] 《反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱()制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。A . 监督B . 检查C . 预防D . 监控
[判断题] 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。()A . 正确B . 错误
[单选题]《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()和行政执法机关打击洗钱活动。A . 人民银行B . 司法机关C . 检察机关D . 人民法院
[判断题] 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。A . 正确B . 错误
[问答题] 某金融机构工作人员违反保密规定,将反洗钱调查的信息泄露给当事人,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?