A .在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
B .金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
C .金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施。
D .客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
[单选题]关于尽职调查的作用，下列说法正确的是（ ）。A.帮助投资方判断目标公司是否值得投资并获取项目估值所需信息B.通过获取目标公司的真实信息，识别和评估目
[单选题]关于尽职调查的作用，下列说法正确的是（ ）。A.尽职调查有助于交易各方了解投资的最终收益B.尽职调查能够验证过去财务业绩的真实性，但无法预测企业未来
[单选题]下列关于尽职调查的说法中正确的是（ ）。A.对并购基金的尽职调查更侧重于评价目标公司的未来发展潜力B.投资后管理的主要内容是对目标公司的监控和增值服
[单选题]关于尽职调查的作用，下列说法正确的是( )。A．尽职调查有助于交易各方了解投资的最终收益B．尽职调查能够验证过去财务业绩的真实性，但无法预测企业未来的业务和财务数据C．项目投资经理需要收集充分的信息，全面识别投资风险，评估风险大小并提出风险应对的方案D．根据尽职调查所发现的风险，投资人可以对目标公司作出进一步估值调整，得出符合目标企业实际价值的估值结果
[单选题]下列关于客户调查和业务受理尽职要求说法不正确的是（）。A . 商业银行应根据银行确定的业务发展规划及风险战略，拟定明确的目标客户，包括已建立业务关系的客户和潜在客户。B . 商业银行应关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息，有效识别授信集中风险及关联客户授信风险。C . 商业银行对客户调查和客户资料的验证应以间接调查为主，实地调查为辅。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。D . 客户资料如有变动，商业银行应要求客户提供书面报告，进一步核实后在档案中重新记载。
[多选题] 根据《商业银行授信工作尽职指引》，下列关于客户调查和业务受理尽职要求的说法，正确的有（）。A . 商业银行应关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息，有效识别授信集中风险及关联客户授信风险B . 商业银行对客户调查和客户资料的验证应以间接调查为主，实地调查为辅C . 商业银行应酌情、主动向政府有关部门及社会中介机构索取相关资料，以验证客户提供资料的真实性，并作备案D . 授信业务部门的授信工作人员和授信管理部门的授信工作人员对客户资料进行补充时，应通知另外一方E . 商业银行不应与其他商业银行之
[单选题]下列关于尽职调查的方法的说法中正确的是（ ）。A.尽职调查工作开始前，应由律师事务所与目标公司签署《保密协议》约定保密条款B.企业商业计划书属于一手
[单选题]关于尽职调查的作用，下列说法不正确的是（ ）。A.风险发现和控制，在尽职调查中相当重要，直接决定投资回报的质量B.投资协议谈判策略需要依赖尽职调查所
[单选题]关于股权投资基金财务尽职调查，下列说法不正确的是（ ）。A.财务尽职调查重点关注目标公司的历史财务业绩情况B.财务尽职调查团队应收集目标公司相关的财
[单选题]下列关于财务尽职调查的说法中，错误的是（ ）。A.财务尽职调查多使用趋势分析.结构分析等分析工具B.现场调查是财务尽职调查不可或缺的环节C.财务分析