A . 中国人民银行内联网管理办法
B . 中国人民银行互联网管理办法
C . 山东省金融网管理办法
D . 中国人民银行内联网防火墙系统运行管理规定
[单选题]人民银行各市中心支行(含分行营业管理部)要加强对金融机构培训资源的协调,充分利用毕业生入学等有利时机,每年至少举办()面向大学生的征信知识专题讲座。A . 三次B . 两次C . 一次D . 四次
[单选题]各金融机构省级管理机构的信息报告员,应在每年的()前向人民银行合肥中心支行报送本系统年度反洗钱工作报告和下一年度反洗钱工作计划。A .12月25日B .12月15日C .12月20日D .12月10日
[判断题] 金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚,并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。A . 正确B . 错误
[问答题] 中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的行为给予行政处罚的,应当遵守什么有关规定?
[多选题] 各市中心支行可接收当地申请人关于企业征信机构、信用评级机构的备案申请材料,中心支行征信管理部门应准确记录()。A . 申请人B . 申请事项C . 申请材料接收日期D . 本单位处理情况E . 申请材料代转日期
[单选题]人民银行省会(首府)城市中心支行以上分支机构应当于()前向人民银行总行报送辖区内上季度的征信投诉办理情况。A . 每季度第一个月10日B . 每季度第二个月10日C . 每季度第一个月20日D . 每季度第二个月20日
[单选题]各市中心支行工作小组要定期向人行石家庄中心支行货币信贷处反馈法定存款准备金管理和执行情况。如遇重大事项要在()小时内以文件形式报石家庄中心支行。A.1B.2C.3D.4
[单选题]收到申请人直接提交或由各市中心支行转交的企业征信机构和信用评级机构的备案申请,认为申请事项依法不需要进行备案的,应当在()个工作日内书面告知申请人。A . 1B . 5C . 10D . 3
[多选题] 金融机构违反()的相关规定,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。A . 《金融机构反洗钱规定》B . 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C . 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D . 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》E . 《中华人民共和国宪法》
[单选题]参照《商业银行合规风险管理指引》执行的银行业金融机构是().A .中资商业银行B .外资独资银行C .中外合资银行D . D.农村信用合作社