中国人民银行查询可疑支付交易时，有关金融机构应负责查明，及时回复，并（）。

[单选题]中国人民银行和各金融机构不得向（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。A .任何无关个人B .任何无关单位C .任何无关单位或个人D .任何单位或个人

[单选题]中国人民银行和各金融机构不得向任何()泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。A.其它金融机构B.单位或个人C.司法机构D.中国反洗钱监测分析中心

[单选题]中国人民银行和各金融机构不得向任何（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。A . 其它金融机构B . 单位或个人C . 司法机构D . 中国反洗钱监测分析中心

[多选题] 对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以（）A . 情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款B . 情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款C . 致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款D . 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款E . 情节特别严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

[单选题]金融机构未经中国人民银行授权，擅自扩大企业查询范围的，中国人民银行可处以（）罚款。A . 五千元以上一万元以下B . 一万元以上二万元以下C . 一万元以上三万元以下D . 一万元以上五万元以下

[单选题]中国人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的“可疑支付交易”情形有（）A .6种情形B .11种情形C .14种情形D .17种情形

[多选题] 金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送（）反洗钱信息资料。A . 反洗钱统计报表B . 信息资料C . 交易数据D . 工作报告E . 内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容

[问答题]中国人民银行对金融机构实行________________制度。

[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。A . 12B . 24C . 48D . 36

[判断题] 中国人民银行金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。A . 正确B . 错误