[多选题] 反洗钱岗位人员包括（）A .反洗钱工作负责人B .反洗钱合规官C .反洗钱合规专员D .反洗钱情报专员
[多选题] 反洗钱岗位人员包括那些？（）A . 反洗钱工作负责人B . 反洗钱合规官C . 反洗钱合规专员D . 反洗钱情报专员
[多选题] 二级分行反洗钱岗位职责包括以下（）。A .负责按照上级行的规定指导辖内营业网点反洗钱工作B .负责培训、检查所辖对公营业网点反洗钱业务C .负责监督、指导所辖对公营业网点反洗钱业务D .及时向上级行和所在地人民银行反映遇到的问题或提出建议
[多选题] 根据《浙江省农村合作金融系统反洗钱业务岗位设置暂行规定》，各行社反洗钱信息监控报告系统应设置（）等岗位A .交易补录B .案例编辑C .客户洗钱风险评级D .审批
[多选题] 一级（直属）分行反洗钱岗位职责包括以下（）。A .负责制定人民币对公业务反洗钱管理制度和操作规程B .对反洗钱工作中出现的疑难问题提出解决方案与对策C .负责有关信息的查询与反馈工作D .负责协助有权部门调查相关反洗钱情况
[多选题] 根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有（）A .与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求B .对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告C .审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准D . D.提供反洗钱资金监测信息E .履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
[单选题]根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是（）A .金融机构主管B .金融机构有关人员C .非金融机构工作人员D . D.金融机构反洗钱工作人员
[单选题]根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）A .中国人民银行或者其省一级分支机构B .银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构C .公安机关D . D.人民检察院和人民法院
[多选题] 根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.A .客户身份识别制度B .客户身份资料和交易记录保存制度C .大额教益和可疑交易报告制度D .反洗钱内部控制制度
[多选题] 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）A .中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B .严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C .反洗钱调查中的保密制度D . D.反洗钱调查中的法律责任E .反洗钱调查的救济途径