截止2005年末，在我国实行的反洗钱规定为“（）”，即：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。

[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。A . 法律合规部门B . 保卫部门C . 风险管理部门D . 反洗钱专门机构或者指定内设机构

[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）A .35条B .36条C .37条D .40条

[单选题]我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括（ ）。A．客户的个人癖好B．客户身份信息C．账户交易信息D．客户对社会的态度E．客户是否在境外有存款

[多选题] 根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.A .客户身份识别制度B .客户身份资料和交易记录保存制度C .大额教益和可疑交易报告制度D .反洗钱内部控制制度

[单选题]《金融机构反洗钱规定》在（）正式实施A . 2007年1月1日B . 2003年7月1日C . 2007年3月1日D . 2004年4月1日

[判断题] 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。A . 正确B . 错误

[多选题] 《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。A . 监督B . 检查C . 预防D . 监控

[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A . 负责人B . 工作人员C . 股东D . 董事会

[判断题] 按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。A . 正确B . 错误

[单选题]《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。A .从事金融业务的商业银行B .从事金融业务的信用合作社C .从事金融业务的邮政储汇机构D .监管金融工作的国务院下属单位