A . 3
B . 5
C . 10
D . 永久
[多选题] 关于代理业务客户身份识别。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条,对代理业务,金融机构应当核对.登记代理人信息。代理人身份信息包括:()A . 姓名B . 联系方式C . 证件种类D . 号码
[多选题] 现金业务的客户身份识别有()。A . 对人民币单笔5万(含)元以上现金存款业务。B . 对人民币单笔5万(含)元以上现金取款业务。C . 对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务。D . 对外币当日累计等值1万(含)美元以上现金取款业务。
[单选题]长期档案保存年限为()A . 15至30年B . 15至60年C . 20至30年D . 20至60年
[单选题]短期档案保存年限为()A . 5年以内B . 10年以内C . 15年以内D . 20年以内
[多选题] 办理信贷业务的客户,识别客户身份方式()。A . 直接调查方式B . 间接调查方式C . 现场调查D . 网络调查
[多选题] 办理信贷业务的客户,识别客户身份内容()。A . 审核借款主体是否具备法人资格,是否为不具备法人资格的企业集团B . 审核法定代表人有效身份证件或授权委托书记载的姓名,是否与营业执照上的记载相符,是否在有效期内C . 通过联网核查系统对法定代表人、授权委托人的身份证件进行查询核对D . 通过人民银行企业征信系统,查询是否存在不良信用记录
[问答题] “个人身份识别数据也属于个人信用数据。”您认为这种说法对吗?为什么?
[单选题]以下()业务办理时,需做客户身份识别。A.持现金办理活期续存6万元B.本外市定期本通存折重新写磁C.账户停用D.无密户加办密码
[单选题]以下()业务办理时,需做客户身份识别。A.持现金办理活期续存6万元B.本外市定期本通存折重新写磁C.账户停用D.无密户加办密码
[单选题]以下()业务办理时,不需做客户身份识别。A.随机换折B.紧急折取款500元C.账户密码解锁定D.单笔等值1万美元的外币存款