A . 同一人代理多人或多个对公客户开户。
B . 外籍人士护照签证为短期但要求开卡开通网银功能。
C . 客户神色紧张对银行询问过于防卫或回答问题前后矛盾。
D . 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息。
[单选题]金融机构在办理支付结算业务时，发现客户有可疑支付交易的，应记录，分析可疑支付交易，填制（）A . 可疑支付交易报告表B . 现金支付交易报告表C . 转账支付交易报告表D . 大额支付交易报告表
[多选题] 基金管理公司应当在日常可疑交易分析和报送中密切关注（）的交易行为，针对客户交易活动制作监测分析报告。A . 低风险等级客户B . 中等风险等级客户C . 高风险类别D . 无风险客户
[单选题]邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可疑交易。A .正确B .错误
[单选题]金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（）。A . 大额交易报告B . 可疑交易报告C . 重点监控报告
[多选题] 客户至网点办理附言信息查询时，网点柜员可通过（）为客户查询，并打印留言内容。礼仪汇款留言内容需打印在总行规定样式的卡片上。A . 收款账号B . 汇款交易流水号C . 身份证件D . 汇款金额
[单选题]一客户来办理一般单位定期存款部分提取业务，柜员可通过（）交易处理。A .4202B .4203C .4205D .4207
[多选题] 客户可通过光大银行（）交易渠道办理开通黄金积存业务。A . 柜台B . 网上银行C . 手机银行D . 电话银行
[单选题]办理个人网银注销业务，柜员可通过下列哪一项交易为客户注销网银？（）A .“[660002]个人网银客户信息查询/注销”B .“[660004]个人网银动态口令管理”C .“[660008]个人网银证书管理”D .“[660001]个人网银客户签约”
[多选题] 客户提供旧线存折、存单进行交易，柜员更新存折信息时，发现BANCS客户信息与客户提供的存折、存单姓名或证件信息不符时，应（）。A . 查询上线前RBS账户信息B . 根据查询结果变更客户信息或转移账户的客户归属C . 向客户说明中银行系统错误造成客户信息不符D . 向客户说明中银行客户信息导入差错造成客户信息不符
[单选题]柜员办理跨省通存通兑业务时，如发现可疑卡等不正常卡时，应（）。A . 只要微机认可，继续办理B . 拒绝办理，及时报告上级主管部门，并与发卡机构联系