《反洗钱法》第31条规定，金融机构有下列哪些行为，情节严重的将受到国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构的行政处罚？

[单选题]根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对（）给予纪律处分。A . 控股股东B . 直接负责的董事C . 直接负责的高级管理人员D . 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员

[多选题] 根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）A . 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的B . 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的C . 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的D . 未按照规定报告大额交易和可疑交易的

[多选题] 根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.A .客户身份识别制度B .客户身份资料和交易记录保存制度C .大额教益和可疑交易报告制度D .反洗钱内部控制制度

[问答题] 按照反洗钱法规定，国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些？

[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）A .35条B .36条C .37条D .40条

[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。A . 法律合规部门B . 保卫部门C . 风险管理部门D . 反洗钱专门机构或者指定内设机构

[单选题]《金融机构反洗钱规定》第三条规定，________是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。A．中国人民银行B．中国银行业监督管理委员会C．中国证券监督管理委员会D．中国保险监督管理委员会

[问答题] 《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定？

[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，国务院反洗钱行政主管部门是（　　）。A.商务部B.中国银行业监督管理委员会C.国家安全部D.中国人民银行

[多选题] 按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）A . 依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度B . 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C . 必须设立反洗钱专门机构D . 金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责E . 对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力