[单选题]属于专业反洗钱国际组织的是( )。A．亚太反洗钱小组B．欧亚反洗钱与反恐融资小组C．巴塞尔银行监管委员会D．金融行动特别工作组
[单选题]与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（）A .律师B .会计师C .房地产D .非营利性组织
[问答题] 《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责？其分支机构有哪些反洗钱职责？
[不定项选择] 按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。A .客户身份识别B .报告大额交易和可疑交易C .保存客户身份资料和交易信息D .客户身份登记
[问答题] 金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？
[多选题] 按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）A . 依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度B . 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C . 必须设立反洗钱专门机构D . 金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责E . 对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
[问答题] 《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责？
[问答题] 反洗钱调查的主体有哪些？
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）A .35条B .36条C .37条D .40条
[问答题] 反洗钱现场检查主体有哪些？