反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。

单选 81、反洗钱三大核心义务包括：( )、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易A. 反洗钱考核B. 洗钱风险管理C. 客户身份识别D. 反洗钱培训和

[单选题]《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。A . 行政诉讼B . 刑事侦查C . 行政调查D . 刑事诉讼

[判断题] 在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。A . 正确B . 错误

[单选题]根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。A . 5B . 10C . 15D . 20

按照《反洗钱法》规定,金融机构应当怎样建立客户身份资料和交易记录保存制度()。A. 在业务关系存续期间,客户身份信息发生变更的,应当及时更新。B. 客户身份资料

[判断题] 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。A . 正确B . 错误

[单选题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（）。A . 延长一个月B . 延长半年C . 延长一年D . 反洗钱调查工作结束

[多选题] 《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向（）提供。A . 领导以外的个人B . 任何单位C . 任何个人D . 人民银行以外的单位

[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。A . 2B . 3C . 5D . 10

[单选题]《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。A．金融机构B．金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构C．银行业、证券业、保险业从业机构D．银行