《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（）罚款。

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的，除对金融机构罚款外，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。A . 一万元以上五万元以下B . 一万元以上十万元以下C . 五万元以上二十万元以下D . 五万元以上五十万元以下

[多选题] 《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定（）A . 按规定建立客户身份识别制度B . 按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度C . 按规定执行大额交易和可疑交易报告制度

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。A .正确B .错误

[多选题] 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，应当履行哪些反洗钱义务（）A . 依法采取预防、监控措施B . 建立健全客户身份识别制度C . 建立健全客户身份资料和交易记录保存制度D . 建立健全大额交易和可疑交易报告制度

[多选题] 《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）A . 客户身份识别制度B . 客户身份资料保存制度C . 交易记录保存制度D . 大额交易和可疑交易报告制度

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处（）罚款。A . 一万元以上五万元以下B . 五万元以上十万元以下C . 十万元以上二十万元以下D . 二十万元以上五十万元以下

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）A . 20年B . 10年C . 15年D . 5年

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）。A.5年B.10年C.15年D.永久

[单选题]按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为()年。A．4B．5C．3D．2

[单选题]按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为（）年。A . 4B . 5C . 3D . 2