按照反洗钱法律规定，对以下哪种业务，金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件，登记妻子的姓名或者名称，联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码？（）

[单选题]按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）A . 小张取出2千元美元现金。B . 小李存入5万元现金。C . 中石油存入20万元现金。D . 中石油取出2万元现金。

[判断题] 按照反洗钱法律规定，当小王存入8千美元时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。A . 正确B . 错误

[单选题]按照反洗钱法律规定，以下哪类机构在与客户签订业务合同时，可不留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）A . 财务公司B . 金融租赁公司C . 经纪公司D . 保险资产管理公司

[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在下列需核对客户身份证件和其他身份证明文件的业务中描述不正确的是（）A . 建立业务关系B . 为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务C . 客户由他人代理办理业务的D . 客户人身保险、信托等业务合同的受益人不是客户本人的

[多选题] 以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）A . 金融资产管理公司B . 财务公司C . 金融租赁公司D . 汽车金融公司E . 保险资产管理公司

[单选题]按照反洗钱法律规定，金融机构应（）A . 指定专人负责反洗钱工作。B . 要求分支机构建立反洗钱内控制度。C . 对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。D . 开展反洗钱合规检查。

[判断题] 客户先前提交的身份证件已过有效期的，金融机构应当对客户更新有效身份证件的合理期限作出具体期限的规定，如统一确定为证件到期后的“三个月”或者其他固定的时限。A . 正确B . 错误

[多选题] 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。A .要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B .回访客户C .实地查访D .向公安、工商行政管理等部门核实E .其他任何可采取的措施

[问答题] 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份？

[多选题] 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的哪几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。A . 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B . 回访客户C . 实地查访D . 向公安、工商行政管理等部门核实E . 其他可依法采取的措施