[单选题]

以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容？（）

A . 联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约

B . 巴塞尔委员会关于防止利用银行洗钱的声明

C . 联合国打击跨国有组织犯罪公约

D . 金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议

参考答案与解析：

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下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（）

[单选题]下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（）A . 中国B . 美国C . 英国D . 澳大利亚

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    • “休谟问题”涉及以下哪个内容？（）

    [单选题]“休谟问题”涉及以下哪个内容？（）A . 幻象问题B . 因果问题C . 表里统一问题D . 真理作为非真理

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    • 以下文件中为外汇指定银行为机构开立资本项下外汇账户时所涉及文件的是（）。

    [多选题] 以下文件中为外汇指定银行为机构开立资本项下外汇账户时所涉及文件的是（）。A .开户通知书B .外债登记证C .核准件D .通知书E .贷款登记证

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    • 以下交易中哪个属于大额交易？（）

    [单选题]以下交易中哪个属于大额交易？（）A . 小王一次性取款10万元B . 小王5月10日通过三张中国银行的卡分别取款5万、3万和1万C . 小王5月10日通过工商银行的账户取款19万，5月11日通过建设银行的账户取款11万D . 中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为8万元

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    • 以下文件中,(9)是声音文件。(9)

    [单选题]以下文件中，(9)是声音文件。(9)A．marry.wpsB．index.htmC．marry.bmpD．marry.mp3

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    [单选题]以下文件中， (12) 是声音文件。(12)A. marry.wpsB． index.htmC． marry.bmpD． marry.mp3

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    • 以下文件格式中，( )不是声音文件。

    [单选题]以下文件格式中，( )不是声音文件。A.Wave文件(.WAV)B.MPEG文件(.MP3)C.TIFF文件(.TIF)D.MIDI文件(.MID)

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    • 名词解释大额交易报告制度

    [主观题]名词解释大额交易报告制度

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    • 大额交易和可疑交易报告制度中，长期系指（）以上。

    [单选题]大额交易和可疑交易报告制度中，长期系指（）以上。A . 半年B . 1年C . 2年D . 3年

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    • 下列属于金融机构大额交易报告制度中免于报告的交易有（　　）。

    [多选题]下列属于金融机构大额交易报告制度中免于报告的交易有（　　）。A.乙商业银行进行内部资金调拨B.甲公司与公立医院之间的大额交易C.丁银行的错账冲正D.丙

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