A . 进入金融机构进行检查，必要时延伸到有关企业进行检查
B . 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C . 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D . 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[问答题] 人民银行根据履行反洗钱职责需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？
[多选题] 关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的（）A .反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。B .中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C .中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责D .中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
[问答题] 《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括？
[单选题]下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（ ）。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密D．任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
[单选题]下列关于反洗钱的叙述，不正确的是()。A .金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B .各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C .对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密D .任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
[单选题]根据反洗钱规定，下列说法不正确的是（）A . 金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。B . 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年。C . 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门。D . 金融机构在进行客户身份识别，认为有必要时，可以向公安、工商行政E . 管理等部门核实客户的有关身份信息。
[判断题] 反洗钱调查只能采取现场调查A . 正确B . 错误
[单选题]下列关于反洗钱合规性风险管理措施，说法不正确的是（ ）。A.建立收益导向的反洗钱防控体系，合理配置资源B.从严监控客户核心资料信息修改.非交易过户和
[单选题]下列关于反洗钱合规性风险管理措施，说法不正确的是（ ）。A.建立收益导向的反洗钱防控体系，合理配置资源B.从严监控客户核心资料信息修改、非交易过户和
[单选题]下列关于反洗钱的说法中，不正确的是()。A . 金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B . 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C . 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密D . 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报