[单选题]中国人民银行或其分支机构实施反洗钱现场检查时,检查人员不得少于()人。A .2B .3C .4D .5
[判断题] 中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示身份证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示身份证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查。A . 正确B . 错误
[单选题]中国人民银行对金融机构现场检查时,检查人员不得少于()人.A . 1B . 2C . 3D . 4
[单选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时,检查人员不得少于()人,并应出示执法证和检查通知书。A .2B .3C .4D .5
[问答题] 中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写什么?
[判断题] 依据金融机构反洗钱规定,中国人民银行及其分支机构实施现场检查时,人员不得少于3人,若少于3人,金融机构有权拒绝。A . 正确B . 错误
[问答题] 现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作什么,并加盖公章,送达被检查机构?
[单选题]中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。A .正确B .错误
[填空题] 进行现场检查,应当经银行业监督管理机构负责人批准。现场检查时,检查人员不得少于()人,并应当出示合法证件和();否则银行业金融机构有权拒绝检查。
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。A . 12B . 24C . 48D . 36