[多选题]

银行业金融机构发现客户与联合国安理会决议所列的恐怖组织名单有关的应当向哪些机构报告可疑交易报告。（）

A . 中国反洗钱监测分析中心

B . 中国人民银行当地分支机构

C . 银监会

D . 银行业协会

参考答案与解析：

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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与联合国安理会决议中所列的犯罪分

[主观题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与联合国安理会决议中所列的犯罪分子名单相关的，应当提交可疑交易报告。()

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    [判断题] 银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议名单的，银行应按规定报送可疑交易报告。A . 正确B . 错误

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    [单选题]2002年9月，被联合国安理会正式列入安理会颁布的恐怖主义组织和个人名单的是（）A . 塔利班B . “法轮功”邪教组织C . “东突伊斯兰运动”D . 车臣叛匪

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    • 联合国安理会在形成决议时遵循的是（　　）。

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    [单选题]联合国安理会在形成决议时遵循的是（　　）。A.全体一致原则B.多数原则C.少数服从多数原则D.赞成投票原则

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    • 联合国安理会在形成决议时遵循的是（　　）。

    [单选题]联合国安理会在形成决议时遵循的是（　　）。A.全体一致原则B.多数原则C.少数服从多数原则D.赞成投票原则

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    • 联合国安理会在形成决议时遵循的是（　　）。

    [单选题]联合国安理会在形成决议时遵循的是（　　）。A.全体一致原则B.多数原则C.少数服从多数原则D.赞成投票原则

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    • 联合国安理会在形成决议时遵循的是（　　）。

    [单选题]联合国安理会在形成决议时遵循的是（　　）。A.全体一致原则B.多数原则C.少数服从多数原则D.赞成投票原则

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    • 联合国安理会在形成决议时遵循的是（　　）。

    [单选题]联合国安理会在形成决议时遵循的是（　　）。A.全体一致原则B.多数原则C.少数服从多数原则D.赞成投票原则

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    • 联合国安理会在形成决议时遵循的是（　　）。

    [单选题]联合国安理会在形成决议时遵循的是（　　）。A.全体一致原则B.多数原则C.少数服从多数原则D.赞成投票原则

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