在进行大额交易报告时，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，（）计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。

[单选题]大额交易和可疑交易报告中累计交易金额以（）为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。A . 单一客户；B . 非单一客户；C . 客户群；D . 某一客户

[填空题] 报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以（）客户为单位。

[单选题]单一客户持仓量达到交易所限仓规定（　　）时，应当向交易所报告其资金.头寸等情况。A.70%B.80%C.90%D.100%

[单选题]单一客户持仓量达到交易所限仓规定（）时，应当向交易所报告其资金、头寸等情况。A.70%B.80%C.100%D.90%

[判断题] 《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。A . 正确B . 错误

[单选题]对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过（）万元（含）以上。A . 50B . 100C . 200D . 300

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“累计交易金额”是指（）A . 以单一账户为单位，将收入和付出资金，全部累计计算B . 以单一客户为单位，将收入和付出资金，全部累计计算C . 以单一账户为单位，按资金收入或者付出情况，单边累计计算D . 以单一客户为单位，按资金收入或者付出情况，单边累计计算

[单选题]（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。A .人民银行B .保监会C .国家外汇管理局D .银监会

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易（）以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。A .5万，5000B .10万，1万C .20万，1万D .50万，5万

[单选题]下列（）情况的大额交易，即使未发现可疑情况，仍应进行大额交易报告。A .某支行开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转B .上海银行在黄金交易所进行的黄金交易C .个人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换D .客户与证券公司进行金融交易，通过第三方存管账户进行的款项划转