H银行是一家股份制商业银行分行，反洗钱牵头部门设在会计结算处。某年人民银行某分行在对H银行进行反洗钱现场检查中发现，近几年该行由于经营业绩不佳，人员跳槽离职较多，两年内更换了两名行长，会计结算处也更换了四任部门经理，目前处内负责全分行反洗钱工作的人员刚从学校毕业半年。

查看该行的反洗钱工作记录，发现在第一任行长更换之后，该行的反洗钱领导小组组长和成员名单一直没有予以更新，也没有召开过反洗钱领导小组会议。离职的会计处长与新任处长没有办理过任何有关反洗钱工作的交接，新处长与反洗钱联络人员对于行内反洗钱工作的一些基本流程和要求都不了解。

回答问题：

[案例分析题] C银行是一家股份制商业银行。人民银行某分行对C银行进行现场检查。在检查通知书下发后，该行提供了被查业务时间段内银行客户的本外币交易数据。检查组通过反洗钱检查软件对数据进行筛选，发现某账户的交易十分频繁且大量。该账户为某经营部开立的单位结算账户，现场调阅账户资料，其经营范围是销售家具，营业执照上无注册资本金，应为个体经营户性质。该户在被查业务时段内，资金收付共6.36亿元，笔数38笔；其中200X年5月8至5月15日间，资金交易高达1.22亿元，笔数11笔，单笔交易金额为1000万元&mda

[单选题]建设银行于（）成立为一家股份制商业银行。A . 2004年B . 2003年C . 2005年D . 2006年E . 1995年

[单选题]国有商业银行和股份制商业银行分行、分行级专营机构的筹建期为批准决定之日起（）。A . 3个月B . 6个月C . 9个月D . 12个月

[单选题]国有商业银行和股份制商业银行分行级专营机构的开业申请，应向（）提交，由（）受理、审查并决定。A . 银监分局、银监局B . 银监局、银监局C . 银监局、银监会D . 银监会、银监会

[单选题]国有商业银行和股份制商业银行分行和分行级专营机构应当自领取营业执照之日起（）内开业。A . 3个月B . 6个月C . 9个月D . 12个月

[单选题]人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施？（）A . 询问B . 查阅、复制C . 封存D . 临时冻结

[主观题]我国第一家全国性股份制商业银行是中国银行．( )

[单选题]我国第一家全国性股份制商业银行是()。A . 深圳发展银行B . 招商银行C . 交通银行D . 中信银行

[名词解释] 总分行制商业银行

[多选题] 商业银行反洗钱工作职责（）A .指导部署所辖机构反洗钱工作.研究制定反洗钱工作计划，机构反洗钱工作；B .落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求，监督管理所辖机构反洗钱工作；C .建立健全反洗钱组织体系，建立反洗钱岗位责任制，从组织和人员上保证落实反洗钱工作D .做好反洗钱信息保密及其他相关工作