发现与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付应立即报告可疑交易。

[单选题]以下属于避税港型离岸金融中心的是（）。A . 伦敦B . 新加坡C . 纽约D . 巴拿马

[单选题]避税港型离岸金融中心的一个突出特点是（  ）A.资金源于居民，也运用于居民B.资金源于非居民，运用于居民C.资金源于居民，运用于非居民D.资金源于非居

[名词解释] 离岸金融中心

[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，与（）严重地区客户之间的资金往来活动在短期内明细增多的，金融机构应当报告可疑交易。（1）贩毒（2）走私（3）恐怖活动（4）赌博A . （1）（2）B . （1）（3）C . （3）（4）D . （1）（2）（3）（4）

[单选题]伦敦离岸金融中心属于（）。A . 内外混合型B . 内外分离型C . 分离渗透型D . 避税港型

[单选题]纽约离岸金融中心属于（）。A . 内外混合型B . 内外分离型C . 分离渗透型D . 避税港型

[单选题]作为离岸金融中心的基金中心是（）。A . 巴林B . 新加坡C . 百慕大D . 伦敦

[单选题]为恐怖活动组织、实施恐怖活动或者恐怖活动培训招募、运送人员的，应当()。A.以组织、领导、参加恐怖组织罪共犯处罚B.以帮助恐怖活动罪处罚C.认定为共同

[判断题] 金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。A . 正确B . 错误

[判断题] 金融机构怀疑客户、资金、交易或者视图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。A . 正确B . 错误