发现与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付应立即报告可疑交易。

[单选题]以下属于避税港型离岸金融中心的是（）。A . 伦敦B . 新加坡C . 纽约D . 巴拿马

[单选题]避税港型离岸金融中心的一个突出特点是（  ）A.资金源于居民，也运用于居民B.资金源于非居民，运用于居民C.资金源于居民，运用于非居民D.资金源于非居

[名词解释] 离岸金融中心

[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，与（）严重地区客户之间的资金往来活动在短期内明细增多的，金融机构应当报告可疑交易。（1）贩毒（2）走私（3）恐怖活动（4）赌博A . （1）（2）B . （1）（3）C . （3）（4）D . （1）（2）（3）（4）

[单选题]伦敦离岸金融中心属于（）。A . 内外混合型B . 内外分离型C . 分离渗透型D . 避税港型

[单选题]纽约离岸金融中心属于（）。A . 内外混合型B . 内外分离型C . 分离渗透型D . 避税港型

[单选题]作为离岸金融中心的基金中心是（）。A . 巴林B . 新加坡C . 百慕大D . 伦敦

[单选题]吸收国际资金，贷放给本地区工商界是离岸金融中心的（）中心。A . 集中性B . 分离性C . 基金D . 收放

[填空题] 来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）于来自于其他国家（地区）的客户。

[多选题] 离岸金融中心作为功能性中心可以分为（）A . 名义中心B . 集中性中心C . 分离性中心D . 基金中心E . 收放中心