《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“长期”系指1年以上。

[判断题] 《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。A . 正确B . 错误

[单选题]大额交易和可疑交易报告制度中，长期系指（）以上。A . 半年B . 1年C . 2年D . 3年

[判断题] 《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。A . 正确B . 错误

[判断题] 《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指5个工作日以内，含5个工作日。A . 正确B . 错误

[判断题] 《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指10个工作日以内，含10个工作日。A . 正确B . 错误

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指（）以上。A .1个月B .3个月C .半年D .1年E .3年

[判断题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指二年以上。A . 正确B . 错误

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“频繁”系指（）。A . 交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上B . 交易行为营业日每天发生5次以上，并且营业日每天发生持续5天以上C . 交易行为营业日每天发生3次以上，并且营业日每天发生持续3天以上D . 交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上

[判断题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。A . 正确B . 错误

[多选题] 我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）A .金融机构B .特定非金融机构C .完全符合金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求D . D.与金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求并不完全一致E .需要进一步扩展