[多选题]

重点账户存款变动优先检查的原则:即在检查周期内,对认为应重点关注的对公结算账户的存款变动优先检查。重点账户包括(但不限于)()。

A.非银行长期合作客户开立的临时结算账户

B.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户

C.由非开户企业人员代理开立的账户

D.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户

E.长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户

参考答案与解析:

相关试题

重点账户存款变动优先检查的原则:即在检查周期内,对()的对公结算账户的存款变动优先检查。

[单选题]重点账户存款变动优先检查的原则:即在检查周期内,对()的对公结算账户的存款变动优先检查。A.对认为应重点关注B.风险最大的C.额度最大D.回报最大

  • 查看答案
  • 存款异常变动优先检查的原则:即在检查周期内,对对公结算账户中()的存款优先检查。

    [单选题]存款异常变动优先检查的原则:即在检查周期内,对对公结算账户中()的存款优先检查。A.违反常态变动B.反复变动C.大幅变动D.无变动

  • 查看答案
  • 存款异常变动优先检查的原则:即在检查周期内,对对公结算账户中违反常态变动的存款优先检查。()

    [判断题]存款异常变动优先检查的原则:即在检查周期内,对对公结算账户中违反常态变动的存款优先检查。()A.对B.错

  • 查看答案
  • 大额存款优先检查的原则:即在检查周期内,对所有对公结算账户中()存款优先检查,并由大到小依次检查。

    [单选题]大额存款优先检查的原则:即在检查周期内,对所有对公结算账户中()存款优先检查,并由大到小依次检查。A.单户最大额B.单笔最大额C.单行业最大额D.单地

  • 查看答案
  • 存款风险滚动式检查的重点主要包括:大额存款、存款账户的异常变动、()。

    [单选题]存款风险滚动式检查的重点主要包括:大额存款、存款账户的异常变动、()。A .重要空白凭证的保管B .小额账户资金的频繁进出C .内部账户的资金变动D .重点账户的存款变动

  • 查看答案
  • 有下列()情况的单位结算账户应作为重点关注账户纳入存款风险滚动式检查。

    [多选题] 有下列()情况的单位结算账户应作为重点关注账户纳入存款风险滚动式检查。A .非银行长期合作客户开立的临时结算账户B .未经银行营销主动开立并立即收付大额款项C .由非开户企业人员代理开户D .长期未发生业务又突然发生大额资金收付E .长期不与银行对账或不及时领取对账回单F .由客户经理代办业务

  • 查看答案
  • 以下()账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户,并予以重点关注。

    [多选题] 以下()账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户,并予以重点关注。A . 未经银行营销而由企业主动开立的结算账户,B . 各项开户手续齐全,账户启用后即有大额资金转入,C . 由他人陪同办理开户或由他人代理开户,D . 账户开立后一直未发生业务或业务笔数、金额较小,突然发生大额资金收付的账户。

  • 查看答案
  • 有下列()情况的单位结算账户应作为存款异常变动账户纳入存款风险滚动式检查。

    [多选题] 有下列()情况的单位结算账户应作为存款异常变动账户纳入存款风险滚动式检查。A .违反常态的大收大付B .短期内频繁收付C .整收零付或零收整付且金额大致相当D .与无业务往来者频繁划转大额资金

  • 查看答案
  • 存款风险滚动式检查中指的重点账户包括()。

    [多选题] 存款风险滚动式检查中指的重点账户包括()。A .基本存款账户B .存款异常变动账户C .重点关注账户D .大额存款账户

  • 查看答案
  • 储备账户包括但不限于现金抵押账户和利差账户。()

    [判断题]储备账户包括但不限于现金抵押账户和利差账户。()A.对B.错

  • 查看答案