A.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
B.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
C.未按照规定履行客户身份识别义务的
D.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
E.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的