[单选题]

关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述,下列选项正确的是(  )。[2011年山西省农村信用社真题]

A.其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施

B.其职员没有故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私

C.其职员实地调查可疑交易活动

D.接照规定建立反洗钱内部控制制度

参考答案与解析:

相关试题

下列选项中属于存款类金融机构与中央银行往来业务的有(  )。[2010年山西省农村信用社真题]

[多选题]下列选项中属于存款类金融机构与中央银行往来业务的有(  )。[2010年山西省农村信用社真题]A.同业拆借B.缴存存款C.再贴现D.转贴现

  • 查看答案
  • 下列选项中属于存款类金融机构与中央银行往来业务的有(  )。[2010年山西省农村信用社真题]

    [多选题]下列选项中属于存款类金融机构与中央银行往来业务的有(  )。[2010年山西省农村信用社真题]A.同业拆借B.缴存存款C.再贴现D.转贴现

  • 查看答案
  • 关于PowerPoint操作的表述,下列选项正确的有(  )。[2011年山西省农村信用社真题]

    [多选题]关于PowerPoint操作的表述,下列选项正确的有(  )。[2011年山西省农村信用社真题]A.一个幻灯片内包含的文字、图形、图片等称为对象B.在

  • 查看答案
  • 关于Excel操作的表述,下列选项正确的有(  )。[2011年山西省农村信用社真题]

    [多选题]关于Excel操作的表述,下列选项正确的有(  )。[2011年山西省农村信用社真题]A.当启动Excel,Excel将自动打开一个名为Sheet1的

  • 查看答案
  • 关于Word操作的表述,下列选项正确的有(  )。[2011年山西省农村信用社真题]

    [多选题]关于Word操作的表述,下列选项正确的有(  )。[2011年山西省农村信用社真题]A.Word中为表格设置边框可以在“边框和底纹”对话框中进行B.如

  • 查看答案
  • 关于PowerPoint视图模式的表述,下列选项正确的有(  )。[2011年山西省农村信用社真题]

    [多选题]关于PowerPoint视图模式的表述,下列选项正确的有(  )。[2011年山西省农村信用社真题]A.PowerPoint中幻灯片文档有不同的视图模

  • 查看答案
  • 关于回收站的说法,下列选项错误的是(  )。[2011年山西省农村信用社真题]

    [单选题]关于回收站的说法,下列选项错误的是(  )。[2011年山西省农村信用社真题]A.回收站是出现在桌面上的基本图标之一B.它的功能是存放被人们删除的对象

  • 查看答案
  • 下列选项中,属于键盘功能分区的有(  )。[2011年山西省农村信用社真题]

    [多选题]下列选项中,属于键盘功能分区的有(  )。[2011年山西省农村信用社真题]A.打字键区B.编辑控制键区C.功能键区D.ABC都属于

  • 查看答案
  • 金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

    [单选题]金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私C.其他不依法履行职责的行为D.按照规定建立反洗钱内部控制制度

  • 查看答案
  • 总量指标数值大小(  )。[2010年山西省农村信用社真题]

    [单选题]总量指标数值大小(  )。[2010年山西省农村信用社真题]A.与总体范围大小无关B.随总体范围缩小面增大C.随总体范围扩大而减小D.随总体范围扩大而

  • 查看答案