根据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法》,对经分析认为洗钱可能性较高的一般可避交易客户,分析人员提出的下列后续控制措施建议更为合适的是()。

A. 选定“调高客户风险等级”管控建议

B. 选定“持续监测”“调高客户风险等级”管控建议,并根据客户洗钱风险情况适时通过人工调整方式调高客户洗钱风险等级

C. 选定“持续监测”管控建议

D. 选定“持续监测”调高客户风险等级”管控建议,于审定通过后立即发起人工调整客户风险等级申请,将涉及客户洗钱风险等级评定为高风险

参考答案与解析：

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根据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法》，大额交易和可疑交易“()”报送。

根据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法》，大额交易和可疑交易“()”报送。A. 总对总B. 分对总C. 总对分D. 分对分

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    • 根据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法》，大额交易和可疑交易报告，实行“（）”报送。

    根据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法》，大额交易和可疑交易报告，实行“（）”报送。A. 总对总B. 分对总C. 总对分D. 分对分

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    • 根据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法2022年修订版》,我行大额交易报告,遵循以()为基本单位监测,分析、的原则。

    根据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法2022年修订版》,我行大额交易报告,遵循以()为基本单位监测,分析、的原则。A. 账户B. 客户C. 开户

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    根据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法》，大额交易报告应在大额交易发生之日起()个工作日 内，通过系统以电子方式报送。A. 1B. 3C. 5D.

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