23,根据,我行大额交易和可疑交易报告,遵循以()为基本单位监测,分析,报送的原则。

根据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法2022年修订版》,我行大额交易报告,遵循以()为基本单位监测,分析、的原则。A. 账户B. 客户C. 开户

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监督、检查。A. 中国人民银行B. 中国反洗钱监测分析

根据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法》，大额交易和可疑交易报告，实行“（）”报送。A. 总对总B. 分对总C. 总对分D. 分对分

根据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法》，大额交易和可疑交易“()”报送。A. 总对总B. 分对总C. 总对分D. 分对分

[多选题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。A . 外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，但与其生产经营支付需求相符。B . 外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从关联企业的第三国汇入。C . 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。D . 多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。

[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全的，可以要求金融机构补正，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。A .2B .3C .5D .7

[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向（）发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正。A . 开户行B . 收单行C . 提交报告的金融机构D . 办理业务的金融机构

根据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法》，大额交易报告应在大额交易发生之日起()个工作日 内，通过系统以电子方式报送。A. 1B. 3C. 5D.

[单选题]大额交易和可疑交易报告中累计交易金额以（）为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。A . 单一客户；B . 非单一客户；C . 客户群；D . 某一客户

[单选题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。A . 公安部B . 中国银行业监督管理委员会C . 中国人民银行D . 国务院