金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况；完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。（）

金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。()A. 英国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单B. 中国政府发布的或者要

[判断题] 金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，可以予以冻结。A . 正确B . 错误

金融机构和特定非金融机构违反本法规定，未冻结恐怖活动组织资金的，可能面临处罚有（ ）A. 二十万元以上五十万元以下罚款B. 对直接负责人员处十万元以下罚款C.

[判断题] 金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。A . 正确B . 错误

[判断题] 金融机构怀疑客户、资金、交易或者视图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。A . 正确B . 错误

金融机构和特定非金融机构违反本法规定，未冻结恐怖活动组织资金的，可能面临的处罚有（ ）[多选题]A. 二十万元以上五十万元以下罚款B. 对直接负责人员处十万元以

[判断题] 金融机构怀疑客户.资金.交易或者试图进行的交易与恐怖活动犯罪的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。（）A . 正确B . 错误

任何()不得从事洗钱活动或者为洗钱活动提供便利，并应当配合金融机构和特定非金融机构依法开展的客户尽职调查。A. 协会B. 单位和个人C. 机关D. 社会团体

任何()和()不得从事洗钱活动或者为洗钱活动提供便利，并应当配合金融机构和特定非金融机构依法开展的客户尽职调查。A. 单位B. 机关C. 协会D. 个人

任何()和()不得从事洗钱活动或者为洗钱活动提供便利,并应当配合金融机构和特定非金融机构依法开展的客户尽职调查。A. 单位、个人B. 机关、个人C. 单位、协会