A. 日常经营活动
B. 日常经营状况
C. 金融交易情况
D. 资金交易情况
[单选题]在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。A . 经营活动B . 资金来源C . 资金用途D . 经济状况
[多选题] 与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常(),及时提示客户更新资料信息。A . 经营活动B . 经营状况C . 金融交易情况D . 经济状况
[单选题]金融机构在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()。A .继续为其办理业务B .继续为其办理业务,同时督促其更新身份证明C .通知其限期更新身份证明D .中止为客户办理业务
[判断题] 在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑A . 正确B . 错误
[判断题] 在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的资金风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和交易是否可疑。A . 正确B . 错误
[多选题] 在与客户的业务关系持续期间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()情况,及时提示客户更新资料信息。A . 经营活动B . 高层变动C . 人员收入D . 金融交易
[主观题]在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当银行对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类。()此题为判断题(对,错)。
[问答题] 在与客户的业务关系存续期间,金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗?
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户
[主观题]在与客户的业务关系存续期间,金融机构发现客户的证件到期时,无需提醒客户更新资料信息。()此题为判断题(对,错)。