A. 交易金额较大
B. 现金存取金额存在关联,两个或两个以上账户现金额存在关联,存现金额往往等于取现金额或与取现金额极为接近
C. 大额现金取出及存入时间问隔极短,短时间内在同一网点另一客户账户累计发生同等或相似金额的现金存入交易
D. 交易行为异常,客户主动要求将本可以通过转账实现的交易改为通过现金存取的方式来实现
[多选题] 下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）A . 某外商投资企业以外币现金方式到A地投资B . 居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑C . 居民王五当日单笔提取外币现金5万美元D . 甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
[单选题]属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。A .9B .10C .11D .15
[多选题] 以下交易行为，具有可疑交易特征的有（）A . 长期内分散投保，集中退保的B . 购买的保险产品与其表述明显不符，经劝说改为其他险种的C . 不关注退保可能带来的较大金钱损失，而坚决要求退保，且不能合理解释退保原因的D . 明显超额支付当期应缴保费并随即要求反还超出部分的
[单选题]属于可疑外汇非现金交易情形的有（）种。A .18B .19C .20D .22
[单选题]以下外汇交易中，（）属于可疑外汇现金交易。A .居民个人在境外将外币现金存入银行卡的B .居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的C .非居民个人要求银行开旅行支票的D .企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的
[多选题] 以下描述符合反洗钱可疑交易特征的有（）A .客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B .客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的C .法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款D .长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
[多选题] 可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。A .金额有异常情形B .频率有异常情形C .流向有异常情形D . D.性质有异常情形E .与客户身份或经营性质不符的资金交易
[多选题] 涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析？A .帐户及存取款特征B .电子汇兑特征C .行为异常表现D .敏感国家或地区
[多选题] 涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析（）A .帐户及存取款特征B .电子汇兑特征C .行为异常表现D .敏感国家或地区
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么（）A .单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B .单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支C .单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现