对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取哪些 必要的防范措施( )

对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取哪些 必要的防范措施( )A. 核实交易情况B. 重新核验身份C. 延迟支付

20根据的规定,银行业金融机构,非银行支付机构为客户开立银行账户,支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立(),依法识别受益所有人,采取相

[单选题]银行业金融机构应每年开展一次对突发事件风险防范措施的（），包括评估风险识别、分析和控制措施的有效性、应急预案的完备性、应急演练的全面性和及时性等，检验防范措施的有效性，并及时发现新的风险，改进风险控制措施，进一步完善应急预案，形成风险防范措施的持续改进。A . 全面评估B . 审计活动C . 全面评估和审计活动D . 全面检查

[多选题] 银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交易报告（）。A . 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。C . 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D . 没有正常原因的多头开户、销户。

[多选题]国务院银行业监督管理机构应当建立银行业金融机构监督管理评级体系和风险预警机制，根据银行业金融机构的评级情况和风险状况，确定对其现场检查的()和需要采取

[单选题]下列哪些是对银行业金融机构采取的强制措施? ( )A．责令暂停部分业务、停止批准开办新业务、停止增设分支机构申请的审查批准B．限制资产转让C．限制分配红利和其他收入D．责令控股方转让股权

[多选题] 银行业监督管理机构对银行业金融机构进行现场检查，可以采取下列哪些措施（）A .进入银行业金融机构进行检查B .询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明C .与银行业金融机构高级管理人员进行监督管理谈话，并要求其对本机构风险管理的重大事项作出说明。D .查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有（）项。A .11B .17C .18D .20

[单选题]银监会以银行业金融机构信息科技（  ）报表作为风险信息采集.识别和监测的主要手段，全面收集银行业金融机构重点信息科技风险领域数据。A.监管评级B.非现

[单选题]银监会以银行业金融机构信息科技（  ）报表作为风险信息采集.识别和监测的主要手段，全面收集银行业金融机构重点信息科技风险领域数据。A.监管评级B.非现