A. 要求所有金融客户额外提交资金来源证明以防范洗钱风险
B. 立即停止向名单所列对象及其直接或间接控制的组织提供金融服务及资金、资产
C. 仅暂停名单所列对象的资金转移，仍保留其基础金融服务资格
D. 对名单所列对象指使的组织和人员相关的资金、资产转移采取限制措施
[单选题]反洗钱的核心内容是（）。A .客户身份识别B .报告大额和可疑交易C .保存客户身份资料和交易信息D .为客户保密
[不定项选择] 按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。A .客户身份识别B .报告大额交易和可疑交易C .保存客户身份资料和交易信息D .客户身份登记
[多选题] 反洗钱预防措施的基本制度包括（）。A . 客户身份识别制度B . 客户身份资料和交易记录保存C . 大额交易可疑交易报告D . 报告分析
[问答题] 反洗钱内控制度的核心内容是什么？
[单选题]按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有( )。A．客户身份识别B．报告大额交易和可疑交易C．保存客户身份资料和交易信息D．客户身份登记
[多选题] 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）A .中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B .严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C .反洗钱调查中的保密制度D . D.反洗钱调查中的法律责任E .反洗钱调查的救济途径
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）A .35条B .36条C .37条D .40条
[问答题] 《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括？
[多选题] 根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有（）A .与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求B .对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告C .审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准D . D.提供反洗钱资金监测信息E .履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
[问答题] 金融机构反洗钱内控制度的核心内容是什么？