《中华人民共和国反洗钱法》第五十二条，金融机构有下列情形之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构责令限期改正；情节较重的，给予警告或者处二十万元以下罚款；情节严重或者逾期未改正的，处二十万元以上二百万元以下罚款，可以根据情形在职责范围内或者建议有关金融管理部门限制或者禁止其开展相关业务，以下哪些条款涉及处罚(多选题)

根据《中华人民共和国反洗钱法》第五十四条 金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构责令限期改正，处五十万元以上罚款；情节

根据《中华人民共和国反洗钱法》，()未能有效履行反洗钱职责，情节严重或者逾期未改正的，处二十万元以上二百万元以下罚款。A. 金融机构的负责人B. 金融机构董事C

[不定项选择] 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。A .未按照规定建立反洗钱法内控制度B .未按照规定履行客户身份识别义务的C .未按照规定保存客户身份资料和交易记录的D .未按照规定报告大额交易和可疑交易的

[多选题]金融机构有（　　）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处以罚款。A.未按照规定履行客户身份

[多选题] 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有以下行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款（）A .未按照规定建立反洗钱法内控制度B .未按照规定履行客户身份识别义务的C .未按照规定保存客户身份资料和交易记录的D .未按照规定报告大额交易和可疑交易的

[单选题]根据中华人民共和国反洗钱法第三十二条,金融机构有()行为的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款A．未按照规定履行客户身份识别义务的B．未按照规定保存客户身份资料和交易记录的C．未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的D．与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

[多选题] 《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）A . 组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测B . 制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求C . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D . 在职责范围内调查可疑交易活动E . 履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

[多选题] 《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）。A . 调查B . 监控C . 监督D . 检查

[主观题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接受、分析。 ( )

[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。A . 国务院金融协调办公室B . 中国人民银行C . 中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会D . 中华人民共和国公安部