A . 建立反洗钱内部控制制度
B . 设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
C . 建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D . 开展反洗钱培训和宣传工作