下列支付交易属于可疑支付交易的是 ()

A．短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出

B．资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符

C．资金收付流向与企业经营范围明显不符

D．企业日常收付与企业经营特点明显不符

[单选题]短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易，“短期”是指（）个营业日内。A .5B .10C .15D .20

[单选题]下列( )不符合可疑支付交易。A．短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B．相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付C．个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转D．长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入

[单选题]“短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出”属于可疑交易，本条中的短期是指（）工作日。A . 3个B . 5个C . 7个D . 10个

[多选题]短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易？()A.集中转入，集中转出B.集中转入，分散转出C.分散转入，集中转出D.分散转入

[单选题]下列支付交易不属于可疑支付交易的是（）A .周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符B .相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付C .长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付D .法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

[多选题] 下列支付交易属于大额下列支付交易属于大额支付交易的有（）。A .单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B .金额10万元以上的单笔现金收付C .个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转D .个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转E .金额20万元以上的单笔现金收付

[单选题]下列支付交易中不属于可疑支付交易的为（）。A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B . 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付C . 资金收付流向与企业经营范围明显不符D . 长期闲置的账户突然启用E . 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。

[多选题] 列支付交易属于大额支付交易（）。A . 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。C . 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D . 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

[多选题] 哪些支付交易属于可疑支付交易（）A .长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。B .商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。C .金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。D .证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。

[单选题]下列支付交易属于大额支付交易的有（）。A．个人银行结算户短期内累计100万元以上的现金支取B．法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付C．金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付D．个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转